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第二届董事会第二十五次集会决定通告

工夫:2016-04-12

证券代码:002745 证券简称:和记娱乐 通告编号:2016-026和记娱乐第二届董事会第二十五次集会决定通告本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的真实、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或严重脱漏。和记娱乐(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次集会于2016年4月11日以现场方法在本公司五楼集会室召开,集会告诉于2016年4月1日以电子邮件及书面方式收回。集会由公司董事长孙清焕老师掌管,应列席董事7人,实践列席董事7人,集会的调集、召开契合《中华人民共和国公法律》、《公司章程》的相干规则,集会正当无效。本次集会以书面投票方法停止表决,与会董事经仔细审议,构成以下决定:一、审议并经过了《关于调解非地下刊行股票刊行价钱及刊行数目的议案》依据公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次集会决定、2015年10月28日召开的2015年第五次暂时股东大会审议同意的《关于调解公司2015年度非地下刊行股票方案的议案》,若公司股票在订价基准日至本次刊行之日时期发作除权、除息的,刊行价钱、刊行数目将相应调解。依据上述决定及相干规则,公司本次非地下刊行股票的刊行价钱调解为不低于28.00元/股,刊行数目相应调解为不超越83,857,858股。细致内容见公司2016年4月12日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《和记娱乐关于施行2015年度分红方案后调解非地下刊行股票刊行价钱和刊行数目的通告》。表决后果:7票同意,0票支持,0票弃权。二、审议并经过了《关于公司新增请求刊行超短期融资券额度的议案》为进一步拓宽公司融资渠道,低落融资本钱,增补营运资金,公司拟新增请求注册不超越人民币15亿的超短期融资券。细致内容见公司2016年4月12日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《和记娱乐关于新增请求刊行超短期融资券额度的通告》。表决后果:7 同意,0 票支持,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议同意。特此通告!和记娱乐 董事会2016 年 4 月 12 日